第559章

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年，各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“普通人的账户也要被监察？”

张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

“……”

紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”

普通人若是开多个账号……

必然会引起风险监控。

这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。

“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”

随后。

秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”

韩冬庭肯定是没洗。

洗钱是一项技术活。

一般人根本干不了。

……

与此同时。

晋城检察院。

某审讯室。

“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”

刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。